La investigación a Latinus está siendo llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que presentó una denuncia por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El informe sobre la denuncia a Latinus fue presentado Pablo Gómez, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de julio de 2024.
- Denuncia por corrupción y operaciones con recursos ilícitos:
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó hace varios años una denuncia contra Latinus por delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícit
- Se especifica que Carlos Loret de Mola, aunque presta servicios a Latinus, no es parte de la denuncia ni aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager o gerente del consorcio empresarial Latinus
- Estructura de Latinus:
- Latinus está integrado por cinco empresas:
- Latinus Media Group, cuyo dueño es Cristian González Guadarrama.
- Latinus Media Radio, SA.
- Latinus Media Mx, SA de CV.
- Digital Beacon Programatic.
- BCG Limited Consulting, SA de CV
- Estas empresas cobran de entidades públicas, y todos sus ingresos provienen de dichas entidades. Los recursos son utilizados para facturar productos farmacéuticos y servicios de salud a nombre de otras empresas
- Recursos Públicos y Evasión Fiscal:
- Se menciona que los recursos de Latinus provienen de varias entidades públicas, incluyendo estados como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán e Hidalgo, con cantidades significativas como los 540 millones de pesos aportados por el Estado de México en 2023
- También se indica que una de las empresas de Latinus está establecida en Delaware, Estados Unidos, conocido por ser un paraíso fiscal, lo que complica el rastreo de la propiedad y la procedencia de los fondos
- Libertad de Prensa y Difusión de Ideas:
- El presidente resaltó que la denuncia contra Latinus no incluye a ningún periodista o profesional de la comunicación, subrayando el respeto del gobierno al artículo 7º de la Constitución, que garantiza la libertad de difundir opiniones e ideas